20-02-2019

Масштабная проверка банков Национальным банком Украины

НБУ начинает масштабную проверку банков для секторальной оценки рисков национальной банковской системы страны.

Об этом сообщает сайт UBR.ua, ссылаясь на телеграмму № 25-0006/6451, которая оказалась в распоряжении издания.

Проверка будет проведена за 5 лет работы банков: с 2013по 2018 годы.

Для оценки будет применена Методика национальной оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанной Государственной службой финансового мониторинга. Банки обязаны заполнить и предоставить до 22 февраля текущего года специальный опросник.

Перечень проверяемых направлений.

  • выдача наличных со счетов клиентов,
  • прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
  • валютообменные операции,
  • внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
  • инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

Национальным банком будет проверено, как финансовые учреждения работают с платежными картами, насколько качественно обслуживаются ими пенсионеры, зарплатные выплаты гражданам, депозитные и кредитные услуги.

Отмечено, что это не значит, что ревизоры не будут проверять работу банков с безналичными проводками. Затронут и бухгалтеров предприятий, которые работают в системе удаленного банка по существующей практике идентификации частных лиц.

Кроме того, внимание будет уделено открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.